Tata Kelola Perusahaan


Audit Internal

Kepala Audit Internal dijabat oleh Roy Linanda berdomisili di Jakarta diangkat berdasarkan SK Direktur Utama No 05/SK-DIR/ IV/2015 tertanggal 07 April 2015 sampai sekarang.

Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tahun 2006 dan Magister Akuntansi pada tahun 2008. Chartered Accountant (CA) diperoleh pada tahun 2014 dari Ikatan Akuntan Indonesia. Karirnya diawali sebagai Junior Auditor pada tahun 2007. Senior Auditor di KAP Johannes dan Rekan, Jakarta (2009-2010). Senior Internal Auditor di Sungai Budi Group (2011-2012). Assistant Manager Keuangan dan Cost Controller di PT Pancious Tirta Jaya (2012- 2013). Anggota Komite Audit PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (2013-2014).

 

Tujuan Audit Internal

Audit Internal adalah suatu aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki oprasional perusahaan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja , departemen, divisi yang aktifitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dibuat untuk memeberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Govermance)

 

Struktur Audit Internal

  • Audit Internal adalah unit pengawasan intern Perseroan yang berkedudukan dibawah Direktur Utama
  • Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
  • Audit Internal secara administrative bertanggung jawab dan melapor kepada Direktur Utama dan secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

  • Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal
  • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan
  • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
  • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
  • Memantau,menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
  • Bekerjasama dengan Komite Audit
  • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan;
  • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

 

Wewenang Unit Audit Internal

  • Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya
  • Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi. Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
  • Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

 

Persyaratan Audit Internal

  • Memiliki intergritas dan perilaku professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanakan tugasnya
  • Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
  • Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang – undangan yang terkait
  • Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
  • Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal
  • Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal
  • Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
  • Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko
  • Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus

Piagam Internal Audit

Title Download
Piagam Internal Audit
  1 files      4 downloads
Download

back
to top