Pengumuman Ringkasan Hasil RUPS Tahunan PT. Rimo International Lestari, Tbk.
Harian Neraca, Rabu, 29 Mei 2019
Ukr. 4 kol x 240mmkl BW
PT Rimo International Lestari, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk
Bersama ini diberitahukan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, berada di Mayapada Tower II, lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut “RUPST”) PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI,Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Mayapada Tower II, lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan (Untuk selanjutnya di sebut “Perseroan”) yang dibuka pada pukul 14.31 WIB sampai dengan pukul 15.03 WIB.
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :
Komisaris : Ir. Iwandono, MM
Komisaris Independen : Tunggul Guntur Pasaribu
Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :
Direktur Utama : Teddy Tjokrosapoetro
Direktur : Herman Susanto
Direktur : Henry Poerwantoro
Direktur Independen : Siswanto, SH
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman untuk RUPS telah diiklankan pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan Pemanggilan untuk RUPS telah diiklankan pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019.
- Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah 39.236.036.572 saham atau medakili 89.07 % dari 44.049.635.000 yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Para Pemegang Saham dan Daftar Kehadiran yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2019 oleh PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.
Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan,dan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 29A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi maka RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :
- Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Direksi perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan perhitungan Rugi Laba tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan yang berjalan dan berakhir pada tahun 2019.
- Persetujuan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I tahun 2017.
Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut
Agenda Rapat Pertama
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 39.236.036.572 saham
Jumlah suara yang blangko sebanyak 2.040 672.500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 37.195.364.072 saham = 94,79 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk agenda Rapat pertama disetujui dengan Suara Terbanyak yaitu :
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 0028/3.035/AU.1/03/0127/1/1V/2019 tanggal 25 April 2019 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” serta memberi Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda Rapat Kedua
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 39.236.036.572 saham
Jumlah suara yang blangko sebanyak 2.040.672.500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 37.195.364.072 saham = 94,79 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk agenda Rapat kedua disetujui dengan Suara Terbanyak yaitu :
Menerima, menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta penggunaan laba bersih Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.
Agenda Rapat Ketiga
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 39.236.036.572 saham
Jumlah suara yang blangko 2.040.672.500 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 931. 600_saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 37.194.432.472 saham = 94,78 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang dienukan untuk agenda Rapat ketiga disetujui dengan Suara Terbanyak yaitu :
Menerima dan menyetujui serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019, berikut menentukan honorarium nya serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya sesuai peraturan perumdang-undangan yang belaku di Pasar Modal (sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat 2).
Agenda Rapat Keempat
Dengan perhitungan suara sebagai berikut :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 39.236.036.572 saham
Jumlah suara yang blangko 2.040.672.500 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 379.028,600 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 36.816.335.472 saham = 93,83 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk agenda Rapat kempat disetujui dengan Suara Terbanyak yaitu :
Menerima, menyetujui serta mengesahkan atas semua realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I (PUTIH) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4. 100. 196. 000. 000,- (empat triliun seratus miliar seratus sembilan puluh enem juta rupiah).
Jakarta, 29 Mei 2019
PT Rimo International Lestari, Tbk.
Direksi
