Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Harian Neraca, Jumat, 03 Mei 2019

PT Rimo International Lestari Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Direksi PT Rimo International Lestari Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( “Rapat”),
yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Waktu/ Tempat : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Mayapada Tower II lantai 22

Jl. Jend. Sudirman Kav. 27

Jakarta 12920

AGENDA RAPAT:
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

  1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang
    telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan
    pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun buku Perseroan yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan pada tahun 2019,
    beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya; dan
  4. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) tahun 2017

Penjelasan mata acara RUPS:

  • Mata acara RUPS ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap penyelenggaraan
    RUPST, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 Tahun 2007
    tentang Perseroan Terbatas.
  • Mata acara RUPS ke-4 adalah merupakan pertanggung jawaban Direksi terhadap seluruh dana hasil Penawaran
    Umum Terbatas I tahun 2017 yang telah direalisasikan.

CATATAN:

  1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang
    Saham Perseroan.
  2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa
    fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya
    tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
    yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar/
    perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang
    serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:
    Corporate Secretary PT Rimo international Lestari Tbk
    Mayapada Tower II lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan 12920
    Telp. 021-2500677
  3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bermaksud untuk menghadiri
    Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk
    mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat
    dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah
    dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.
    b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan
    Komisaris, anggota Direksi, atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat
    maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan
    Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
  6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, kepada Corporate Secretary.
  7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  8. Laporan tahunan dari tahun buku yang baru berlalu dan bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diperiksa oleh
    Pemegang Saham dikantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon
    dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 03 Mei 2019

PT Rimo International Lestari Tbk

Direksi

 


back
to top